2026年9月8日，江苏泽宇智能电力股份有限公司（证券代码：301179，证券简称：泽宇智能）正式披露第三届董事会第十五次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的形式在公司会议室召开，全体7名董事全部到会，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与公司章程的相关规定，会议审议通过两项核心议案，同时敲定了2026年第四次临时股东会的召开安排。
本次会议首先审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会方面表示，公司“智能电网技术研究院建设升级项目”已顺利达成全部预期建设目标，同意对该募投项目予以结项，后续将把对应节余募集资金（包含累计产生的利息、理财收入，以及尚未支付的工程尾款与质保金）永久补充公司日常经营流动资金，待节余资金划转完成后，公司将办理相关募集资金专项账户的销户手续。该议案此前已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构也同步出具了专项核查意见，按照规则尚需提交公司后续召开的临时股东会审议，董事会已同步授权公司财务部门，待股东会审议通过后统一办理资金划转、终止募集资金三方监管协议、专户销户等全部后续落地事宜。
本次会议第二项获全票通过的议案为《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，董事会明确将提请于2026年9月24日召开公司2026年第四次临时股东会，对前述募投项目结项及节余资金使用的相关议案进行最终审议。
本次董事会全部两项审议议案的表决结果均为全票通过，具体明细如下：
审议议案名称
同意票数
反对票数
弃权票数
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7
0
0
《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
7
0
0
泽宇智能相关公告表示，本次两项议案的完整详情，投资者均可登录巨潮资讯网查阅公司同日披露的专项公告内容，本次董事会的备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会审计委员会第八次会议决议，可供合规投资者及相关主体依规查阅。
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